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杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称

  信息科技股份有限公司2016年年度报告》刊登于 2017 年 4月28日的巨潮资讯网,《公司 2016年年度报告摘要》刊登于2017 年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2017-056)。

  2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润353,630,886.22元,加年初未分配利润518,931,985.65元,扣除已分配2015年度红利130,628,980.48元和提取法定盈余公积5,147,951.20元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利润为736,785,940.19元。

  本年度进行利润分配,拟以公司现有股本2,177,149,675股份基数,按每10股派发现金股利人民币0.45元,共计97,971,735.38元,送红股0股,剩余未分配利润滚存至下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、审议通过《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告内容刊登于 2017年 4月28日《证券时报》和巨潮资讯网。

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果予以审议 通过。

  《2016年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事审核并出具了独立意见,相关内容详见 2017 年 4月28日的巨潮资讯网。

  经监事投票表决,以3票同意、 0票反对、 0票弃权 的表决结果予以审议 通过。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  经监事投票表决,以3票同意、 0票反对、 0票弃权 的表决结果予以审议 通过。

  根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。本次会计政策变更对公司无重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议决定召开公司2016年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  (2)网络投票时间为:2017年5月22日-2017年5月23日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会股权登记日为2017年5月17日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (1)本公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。该述职作为2016年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。详见公司刊登于巨潮资讯网()的《独立董事述职报告》。

  (2)议案披露情况:上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2017年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  (3)以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电线,13:00-17:30;

  3、登记地点:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  地址:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(),网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362280”,投票简称为“联络投票”。

  对于所有议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,名人娱乐其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3:00,结束时间为2017年5月23日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度股东大会现场会议,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知已于2017年4月20日以电子邮件、传真、电线日以现场表决的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  董事会工作报告内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网()披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度报告》相关章节。

  独立董事李宏、董玮和潘斌向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

  公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2016年公司经营情况和2017年经营计划。《2016年度总经理工作报告》内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网()披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度报告》相关章节。

  《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度报告》刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网,《公司2016年年度报告摘要》刊登于2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2017-056)。

  2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润353,630,886.22元,加年初未分配利润518,931,985.65元,扣除已分配2015年度红利130,628,980.48元和提取法定盈余公积5,147,951.20元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利润为736,785,940.19元。

  本年度进行利润分配,拟以公司现有股本2,177,149,675股份基数,按每10股派发现金股利人民币0.45元,共计97,971,735.38元,送红股0股,剩余未分配利润滚存至下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

  七、审议通过《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告内容刊登于2017年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网。

  《2016年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见,相关内容详见2017年4月28日的巨潮资讯网。

  内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网()的《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年企业社会责任报告》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。本次会计政策变更对公司无重大影响。内容详见巨潮资讯网()及2017年4月28日《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-059)

  同意公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

  内容详见巨潮资讯网()及2017年4月28日《证券时报》刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-060)

  公司独立董事已就相关议案(议案六、议案七、议案八、议案十和议案十一)发表独立意见,具体内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网()《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。

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