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名人银河生物:关于增加公司2017年第一次临时股

  证券代码: 000806 证券简称:银河生物 公告编号: 2017-076

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司 ”或“本公司”)董 事会于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次临时 股东大会通知》, 公司拟定于 2017 年 9 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的 方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。 2017 年 9 月 11 日,公司控股股东 银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”,持有公司 47.79%股份)向公司 董事会提交了《关于提请增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议 公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会审议事项中增加“关于控股股东豁免 履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”。具体内容如下:

  受卫计委和行业政策变动的影响,国内细胞治疗行业进入“寒冬期”,名人娱乐虽然 江苏得康生物科技有限公司(以下简称:“得康生物”)依托自身业内良好的口碑, 积极拓展其他相关业务,但其原有业务增长趋势被打断,未来经营状况不确定性 增加,为支持上市公司发展, 保护中小投资者和全体股东利益, 银河集团与公司 签署了《关于江苏得康生物科技有限公司之股权转让协议书》(以下简称“协议”), 根据协议约定,公司将向银河集团转让得康生物 60% 的股权,标的股权的转让价 款为 16,000 万元。 在协议生效及银河集团支付首笔受让价款和办理完股权工商 变更后,得康生物的相关责任主体已经发生变更, 原关于得康生物的业绩承诺将 无法履行。 因此,银河集团申请在 2017 年度内满足上述条件的情况下,豁免其履行对得康生物 2017 年度的相关业绩承诺及补偿。 。

  因本次增加的临时提案“关于控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”与 2017 年 8 月 26 日董事会审议通过“关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案”互为前提,因此将其合并为“关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案” 提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

  为保护中小投资者和全体股东利益, 经公司审慎研究, 拟将 2017 年第一次临时股东大会的召开时间延期至 2017 年 9 月 21 日。详情请关注公司在巨潮资讯网披露的 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人;延期召开股东大会,上市公司应当在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知。经董事会核查, 银河集团为公司控股股东(持有公司 47.79%股份), 本次提请增加的临时议案程序及延期召开股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨延期召开股东大会。

  除增加上述临时提案(该提案与“关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案”合并为“关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”)和延期召开股东大会外,公司董事会于 2017 年 8 月 26 日披露的 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》中列明的股东大会地点、股权登记日等其他事项不变。本次临时股东大会的具体事项详见 2017 年 9 月 13 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》。北海银河生物产业投资股份有限公司

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