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银河生物:关于召开2017年第二次临时股东大会通

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次: 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会

  《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司已于 2017 年 9 月 29日召开第九届董事会第六次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。

  ( 1 ) 现场会议召开日期与时间: 2017年10月 17 日 (星期二)下午14:00开始。

  (2) 网络投票日期与时间: 2017年10月 16 日(星期一) 至2017年10月 17 日 (星期二) ,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月 17 日(星期二) 上午9: 30—11 : 30,下午13: 00—15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月 16 日(星期一)下午15: 00至2017年10月 17 日(星期二) 下午15: 00的任意时间。

  本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络投票平台 (股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,名人娱乐如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  ( 1 ) 2017年10月 10 日 (星期二) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会 议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东(授权委托书式样详见附件二)。

  上述议案具体内容详见于 2017 年 9 月 30 日 刊登在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( ) 上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

  1.00 审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 √ 四、股东大会会议登记事项

  (一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件一)和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼,北海银河生物产业投资股份有限公司董事会秘书处,邮编: 536000。

  (三) 登记时间: 2017 年 10 月 12 日 (星期四 ) 上午 8:30—11:30 下午14:30—17:30。 未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

  股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2017 年 10月 12 日前送达或传真至本公司登记地点。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 )。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 16 日 (现场股东大会召开前一日)下午 3: 00,结束时间为 2017 年 10 月 17 日 (现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  注:填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”,同一议案只能选

  择“同意”、 “反对”或者“弃权”中的任一项意见表决,选择多项表决意见的则该表

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