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名人娱乐:浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称公司)于2010年10月28日在《证券时报》、巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

  1、会议召开时间:2010年11月19日(星期五) 上午09:0010:00;

  6、会议的召集、名人娱乐召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  本次股东大会采取现场投票表决的方式召开,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计6人,代表股份5878.872万股,占公司股份总数的37.69%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外,还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

  表决结果:同意股份5878.872万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

  以上议案具体内容详见公司2010年10月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  国浩律师集团(上海)事务所律师钱大治与谭志平出具了结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

  2、国浩律师集团(上海)事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

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